Foşti şefi şi angajaţi ai BCR de la sucursalele Gorj şi Novaci au fost condamnaţi la închisoare cu executare într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţionalã Anticorupţie, sentinţa nefiind definitivã. Tribunalul Argeş a decis ca fostul director al BCR Gorj, Dumitru Contoloru, sã fie condamnat pentru infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , spãlare de bani şi asociere în vederea sãvârşirii de infracţiuni, pentru prima dintre ele acesta fiind condamnat la 5 ani de închisoare. Toate pedepsele decise au fost contopite într-una singurã, cea de 5 ani, care a fost majoratã cu un an, inculpatul având de executat 6 ani de închisoare. Magistraţii au decis şi ca pe perioada executãrii sentinţei, precum şi trei ani dupã aceea sã-i fie interzise o serie de drepturi civile.
În aceiaşi sentinţã magistraţii au decis ca procesul sã înceteze pentru acuzaţia de fals adusã altor patru inculpaţi din dosar întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a rãspunderii penale. Cei patru, Sorin Popescu, Marilena Giurcã, Ion Chiriac şi Ion Marin, au fost condamnaţi, în schimb, pentru alte acuzaţii ce le-au fost aduse de cãtre procurorii DNA. Astfel, fostul şef al BCR Novaci, Sorin Popescu, a fost judecat şi condamnat acum pentru sãvârşirea infracţiunii abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spãlare de bani, şi asociere în vederea sãvârşirii de infracţiuni. Cea mai mare pedeapsã decisã în cazul acestuia a fost de şase ani închisoare şi patru ani de suspendare a unor drepturi civile. Popescu este inculpat însã şi în alte dosare privitoare la fraudarea BCR Novaci, el fiind deja condamnat, cu suspendare, la 4 ani închisoare şi doi ani suspendarea unor drepturi, precum şi la 3 ani închisoare şi 2 ani suspendarea unor drepturi civile. Magistraţii Tribunalului Argeş au contopit pedepsele respective şi au decis ca inculpatul sã execute 8 ani de închisoare, pe o perioadã de 4 ani urmând sã-i fie interzise o serie de drepturi civile.
Fostul contabil şef al BCR Novaci, Marilena Giurcã, a primit condamnãri cuprinse între 3 şi 5 ani închisoare pentru sãvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spãlare de bani şi asociere în vederea sãvârşirii de infracţiuni. La fel ca şi Sorin Popescu, Giurcã are aceleaşi condamnãri cu suspendare în cele douã dosare în care fostul şef al BCR Novaci a fost condamnat de cãtre alte instanţe, judecãtorii Tribunalului Argeş decizând acum contopirea pedepselor pentru fostul contabil şef al BCR Novaci. Marilena Giurcã ar urma sã execute 5 ani de închisoare, iar pe parcursul altor 3 i-ar fi interzise o serie de drepturi civile. Aceiaşi pedeapsã a fost decisã şi pentru un fost ofiţer de credite al BCR Novaci, Ion Chiriac, dar şi pentru un fost om de afaceri din judeţul Vâlcea, Ion Marin, patron al grupului de firme Rarora, firme care, între timp, au dat faliment.
Instanţa a decis ca inculpaţii sã plãteascã şi despãgubiri cãtre banca pe care au condus-o. „Obligã pe inculpaţi, în solidar, sã plãteascã 270.189,07 lei despãgubiri cãtre partea civilã BCR SA Bucureşti şi 30.270.534,95 lei cãtre partea civilã SC Suport Colect SRL Bucureşti”, se aratã în verdictul Tribunalului Argeş, firma Suport Colect SRL fiind reprezentant al BCR în procesele de recuperare a creanţelor pe care banca le are la diferiţi clienţi. Inculpaţii mai au de plãtit şi câte 4000 de lei cheltuieli judiciare cãtre stat, în faza de urmãrire penalã, şi de pânã la 1400 de lei în faza de judecatã.
De asemenea, magistraţii au decis menţinerea sechestrului asiguratoriu instituit în 2010 de procurorul de caz pe bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor Dumitru Contoloru şi Ion Chiriac. În plus, instanţa a dispus anularea înscrisurilor falsificate de cãtre inculpaţi. Conform DNA, în perioada ianuarie 2002 – aprilie 2003, în calitate de director al B.C.R. – Sucursala Judeţeanã Gorj, ” cu ştiinţã, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat şi supravegheat activitatea B.C.R. – Sucursala Novaci de creditare nelegalã a societãţilor comerciale constituite în grupul „Marin Luminiţa” sau aflate în legãturã cu grupul”.
„Inculpatul a aprobat în comitetul director acordarea unor credite încheiate cu S.C. LUŞU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fãrã sã înainteze documentaţiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judeţene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul „Marin Luminiţa”, deşi solicitãrile cãtre Centrala B.C.R. priveau alţi clienţi ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unitãţi bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoanã din conducerea Sucursalei Gorj care sã coordoneze şi sã rãspundã de întreaga activitate a Sucursalei Novaci, a împiedicat efectuarea de verificãri la aceastã subunitate de cãtre funcţionari din cadrul Sucursalei Judeţene Gorj cu atribuţii de îndrumare, coordonare şi control, a eliminat din situaţiile transmise cãtre Centrala B.C.R mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat mãsuri pentru introducerea în circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. şi scontate la Sucursala Judeţeanã Gorj”, se aratã într-un comunicat de presã al DNA.
În acelaşi comunicat, din martie 2010, Direcţia Naţionalã Anticorupţie a menţionat cã <<împreunã cu inculpatul Popescu Sorin şi cu sprijinul inculpatei Giurcã Marilena, inculpatul Contoloru Dumitru, a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani între societãţile constituite în grupul „Marin Luminiţa” sau aflate în legãturã cu acest grup, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni (abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã) în scopul ascunderii sau disimulãrii originii ilicite a acestora. În plus, inculpaţii Contoloru Dumitru, Popescu Sorin şi Marin Ion, în asociere cu alte persoane trimise în judecatã în alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci şi cu sprijinul unor funcţionari bancari din sucursalã şi administratori de societãţi comerciale, au organizat şi derulat un mecanism de creditãri încrucişate în condiţii nelegale, prin folosirea de documente false şi transferuri de importante sume de bani fãrã justificare economicã, având drept scop obţinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul „Marin Luminiţa”>>, grupul „Marin Luminiţa” fiind reprezentat de firme patronate de omul de afaceri Ion Marin, precum şi de soţia acestuia, Luminiţa Marin.
Procesul în acest caz a început la Tribunalul Gorj în anul 2010, dar dupã câteva termene inculpaţii au cerut şi obţinut judecarea dosarului la Tribunalul Argeş, în alte dosare în care aceştia au fost judecaţi procesele fiind finalizate cu condamnãri pentru o parte dintre aceştia la Tribunalul Sibiu şi confirmate de Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie. Sentinţa din acest caz nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel, fostul şef al BCR Gorj, Dumitru Contoloru fiind la prima condamnare în cele trei dosare în care a fost trimis în judecatã. În celelalte douã procese el a fost gãsit nevinovat, deciziile fiind definitive şi irevocabile, în condiţiile în care într-unul dintre dosare a fost arestat preventiv circa un an şi jumãtate, în perioada 2003-2004.
