Un cetãţean italian a fost condamnat de Tribunalul Gorj, la închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei pentru acuzaţii de evaziune fiscalã. D’Avino Raffaele, administrator al firmei DafinFlor Imperio SRL Târgu Jiu, a fost trimis în judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Gorj în octombrie 2012, fiind acuzat cã a importat cantitãţi mari de fructe, legume şi flori din Italia, neplãtind statului taxele şi impozitele aferente. Anchetatorii au calculat un prejudiciu de circa 800.000 de lei, firma cetãţeanului italian intrând în faliment, alãturi de altele pe care acesta le-a avut înfiinţate pe raza judeţului Gorj.
Conform sentinţei magistraţilor, D’Avino Raffaele a fost condamnat la 4 ani de închisoare şi patru ani pedeapsã complementarã, prin care i se interzice sã mai fie administrator de firmã, printre altele. Judecãtorii au decis suspendarea condiţionatã a executãrii pedepsei cu un termen de încercare de opt ani, timp în care acesta trebuie sã respecte o serie de restricţii care i-au fost impuse de instanţã. De asemenea, magistraţii au decis ca pe perioada termenului de încercare de 8 ani D’Avino Raffaele sã nu aibã voie sã pãrãseascã teritoriul României, interdicţie pe care o are din momentul începerii procesului la Tribunalul Gorj.
Judecãtorii au decis şi ca inculpatul sã achite statului român, în solidar cu firma pe care a administrat-o, suma de 788.924,18 lei care reprezintã contravaloarea taxelor şi impozitelor aferente neplãtite la buget, sumã care va fi indexatã cu dobânzile aferente pânã la plata integralã a acesteia. Conform verdictului magistraţilor, cetãţeanul italian a achitat deja la sfârşitul anului trecut suma de 178442 lei, pentru restul valorii pe care o are de achitat fiind instituit sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale acestuia. D’Avino Raffaele mai are de achitat suma de 6500 de lei drept cheltuieli judiciare, din care 6000 de lei reprezintã cheltuielile din timpul urmãrii penale.
Sentinţa Tribunalului Gorj poate fi atacatã cu apel, caz în care procesul va continua la Curtea de Apel Craiova. Printr-o altã sentinţã a aceleiaşi instanţe, din 6 februarie anul acesta, cetãţeanul italian a fost obligat de magistraţi sã achite cãtre firma sa suma de 3.281.853,34 lei, o solicitare în acest sens fiind depusã la Tribunalul Gorj de cãtre lichidatorul judiciar al societãţii administrate de cãtre D’Avino Raffaele pânã la intrarea în faliment a acesteia. Nici aceastã sentinţã nu este definitivã, fiind atacatã cu recurs, un prim termen din proces fiind programat la Curtea de Apel Craiova pe 17 aprilie.
